??? 股票代碼：000885股票簡稱：同力水泥 公告編號：2009—019

河南同力水泥股份有限公司

第三屆董事會2009年度第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

河南同力水泥股份有限公司第三屆董事會2009年度第四次會議通知于2009年8月

10日以書面形式發出，2009年8月20日在鄭州市農業路41號公司會議室以現場表決方式召開。 應參加會議董事7人，實際現場出席董事6人，王金昌董事委托郭春光董事出席會議。會議由蔡志端董事長主持。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事認真審議了本次會議的議案，形成決議如下：

一、關于《公司 2009年半年度報告及摘要》

經舉手表決，7票同意，0票反對，0票棄權通過了該報告及摘要，同意公開披露。

二、《關于修訂公司章程的議案》

與會董事經審議同意對公司章程進行修訂，具體為：

1、第六條 公司注冊資本為人民幣16000萬元。

修訂為：第六條 公司注冊資本為人民幣25,254.3955萬元

2、第十九條 公司股本為16000萬股，股本結構全部為普通股。

修訂為：第十九條 公司股本為25,254.3955萬股，股本結構全部為普通股。

經舉手表決，7票同意，0票反對，0票棄權通過了該報告，同意將該議案提交股東大會審議。

三、《關于修訂會計政策的議案》

與會董事同意同意根據財政部2009年6月11日下發的《關于印發企業會計準則解釋第3號的通知》（財會〔2009〕8號）規定，對公司會計政策安全生產費用核算辦法進行修訂，具體為：

一、會計政策“10、固定資產的核算”

原政策：

[8]安全生產費用

公司依照國家有關規定提取的安全生產費用以及具有類似性質的各項費用，在所

有者權益中的“盈余公積”項下以“專項儲備”項目單獨反映。公司按照規定標準提取

安全費用等時，借記“利潤分配——提取專項儲備”科目，貸記“盈余公積——專項儲

備”科目。按規定范圍使用安全生產儲備購建安全防護設備、設施等資產時，按應計入

相關資產成本的金額，借記“固定資產”等科目，貸記“銀行存款”等科目。對于作為

固定資產管理和核算的安全防護設備等，按規定計提折舊，計入有關成本費用。按規定

范圍使用安全生產儲備支付安全生產檢查與評價支出、安全技能培訓及進行應急救援演

練支出等費用性支出時，計入當期損益。

修訂為：

[8]安全生產費用

公司依照國家有關規定提取的安全生產費用以及具有類似性質的各項費用，應當計入相關產品的成本或當期損益，同時計入“4301專項儲備”。公司使用提取的安全生產費用時，屬于費用性質支出的，直接沖減專項儲備。公司使用提取的安全生產費形成固定資產的，通過“在建工程”科目歸集所發生的支出，待安全項目完工達到預定可使用狀態時確認為固定資產；同時，按照形成固定資產的成本沖減專項儲備，并確認相同金額的累計折舊。

執行新會計政策不會對公司的經營成果產生重大影響。

經舉手表決，7票同意，0票反對，0票棄權通過了該議案。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事會

二OO九年八月二十日

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