?? 提名人江西萬年青水泥股份有限公司董事會現就提名黃新建、王小平、王金本先生為江西萬年青水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與江西萬年青水泥股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任江西萬年青水泥股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人：

一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

二、符合江西萬年青水泥股份有限公司章程規定的任職條件；

三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規定所要求的獨立性：

（一）被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在

江西萬年青水泥股份有限公司及其附屬企業任職，被提名人及其直系親屬也不在該上市公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職；

（二）被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有

江西萬年青水泥股份有限公司已發行股份 1%的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東；

（三）被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有

江西萬年青水泥股份有限公司已發行股份 5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

（四）被提名人不是為江西萬年青水泥股份有限公司或其附屬企業、江西萬年青水泥股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員；

（五）被提名人在最近一年內不具有上述四項所列情形；

（六）被提名人不在與江西萬年青水泥股份有限公司及其附屬企業或者江西萬年青水泥股份有限公司控股股東及其附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該等有業務往來單位的控股股東單位任職。??
四、被提名人不是國家公務員或擔任獨立董事不違反《公務員法》的相關規定；

五、被提名人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理干部；

六、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理干部；

七、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務未按規定向本人所在單位黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部；

九、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且在原任職務管理地區和業務范圍內外商持股占 25%以上公司內任職的人員；

十、包括江西萬年青水泥股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，在江西萬年青水泥股份有限公司未連續任職超過六年；

十一、被提名人已經按照證監會 《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書；

十二、被提名人當選后，江西萬年青水泥股份有限公司董事會成員中至少包括三分之一的獨立董事，且至少有一名獨立董事為會計專業人士；

十三、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》第三條規定對獨立董事候選人相關情形進行核實。

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。

提名人：江西萬年青水泥股份有限公司董事會

（蓋章）

二〇〇九年八月二十六日