寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第九次會議
決議公告暨召開2009年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司第四屆董事會第九次會議通知于2009年9月18日以通訊方式送出。公司于2009年9月29日上午9：00在公司會議室召開四屆董事會第九次會議，會議應到董事11人，實到7人，董事譚仲明、周育先因公未能出席會議，均委托董事黃錦德出席本次會議；董事隋玉民因公未能出席會議，委托董事王廣林出席本次會議；獨立董事買文廣因病未能出席本次會議，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長李永進主持，經與會董事審議，通過以下決議：
一、審議并通過《關于公司申請銀行借款的議案》(有效表決票數10票，10票贊成，0票反對，0票棄權)
同意公司向交通銀行股份有限公司寧夏區(qū)分行借款3.5億元，借款期限1年，利率不高于同期銀行貸款基準利率。本次借款將用于補充公司流動資金。
該議案尚需公司股東大會審議批準。
二、審議并通過《關于公司控股股東為公司銀行借款提供擔保的議案》(有效表決票數6票，6票贊成，0票反對，0票棄權)
同意公司控股股東寧夏建材集團有限責任公司為公司3.5億元銀行借款提供連帶責任擔保，擔保期限2年。同意公司將部分機器設備和房屋抵押給寧夏建材集團有限責任公司，作為寧夏建材集團有限責任公司為公司本次銀行借款提供擔保的反擔保。
由于該議案構成關聯交易，審議該議案時，關聯董事譚仲明、周育先、隋玉民、王廣林回避表決。
該議案尚需公司股東大會審議批準。
詳見中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站披露的《寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司關于控股股東為公司銀行借款提供擔保的關聯交易公告》（公告編號：2009－040）
三、審議并通過《關于公司控股子公司與蘇州中材建設有限公司簽署關聯交易合同的議案》(有效表決票數6票，6票贊成，0票反對，0票棄權)
詳見中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網站披露的《寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司關于控股子公司與蘇州中材建設有限公司簽署工程建設總承包合同之關聯交易公告》（公告編號：2009－039）。
四、審議并通過《關于公司召開2009年第四次臨時股東大會的議案》(有效表決票數10票，10票贊成，0票反對，0票棄權)
決定公司于2009年10月29日上午9：00在公司會議室以現場方式召開公司2009年第四次臨時股東大會，就以上第一、二、三項議案提交公司股東大會審議。
現將公司以現場方式召開2009年第四次臨時股東大會的有關事項通知如下：
(一)會議時間：2009年10月29日上午9：00
(二)會議地點：寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)新小線二公里處本公司會議室
(三)會議內容：
1．審議《關于公司申請銀行借款的議案》
2．審議《關于公司控股股東為公司銀行借款提供擔保的議案》
3．審議《關于公司控股子公司與蘇州中材建設有限公司簽署關聯交易合同的議案》
(四)出席會議人員
1．截止2009年10月21日下午3：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
2．公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3．因故不能出席本次會議的股東，可授權委托代理人出席。