證券簡稱：亞泰集團[8.24 0.24%] 證券代碼：600881 編號：臨2009-046號

吉林亞泰（集團）股份有限公司2009年第九次臨時董事會決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司2009年第九次臨時董事會會議于2009年10月19日在公司總部會議室舉行，會議通知于2009年10月16日以書面送達和傳真方式發出，董事長宋尚龍先生主持了會議，會議應到董事15名，實到董事11名，董事徐德復先生、劉樹森先生、王永武先生、杜婕女士分別委托董事宋尚龍先生、王化民先生、宋尚龍先生、劉長生先生代為出席并行使表決權，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議審議并一致通過了關于投資設立亞泰集團沈陽建材有限公司的有關事宜。

根據亞泰集團建材產業發展需要，同意本公司的控股子公司--吉林亞泰集團水泥投資有限公司出資人民幣25，000萬元設立亞泰集團沈陽建材有限公司。亞泰集團沈陽建材有限公司注冊地址在沈陽市沈北新區，法定代表人徐德復，注冊資本人民幣25，000萬元，經營范圍主要為生產、銷售熟料、水泥、預拌混凝土、混凝土構件、預拌砂漿、管樁、管片、水泥預制構件及其他建材制品、生產外加劑、安裝大型混凝土構件、道路、橋梁及涵洞等施工（以上事項以工商注冊為準）。

特此公告

吉林亞泰（集團）股份有限公司董事會

二OO九年十月二十一日

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