證券代碼：600217 證券簡(jiǎn)稱：*ST秦嶺[0.00 0.00%] 公告編號(hào)：臨2009－043

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2009年10月25日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)副主席海靈巧女士主持，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過審議一致同意，并形成如下決議：

一、選舉馮生華先生為公司監(jiān)事會(huì)主席。

二、同意公司《2009年第三季度報(bào)告》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)編制的2009年第三季度報(bào)告進(jìn)行審核后，發(fā)表如下意見：

⒈公司2009年第三季度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

⒉2009年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

⒊在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2009年第三季度報(bào)告編制和審核的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2009年10月26日

?