證券代碼：600720???? 證券簡稱：祁連山 編號：臨2009-040
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

2009年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；

2、本次股東大會沒有新提案提交表決。

一、會議召開情況

2009年10月26日，公司2009年度第三次臨時股東大會在祁連山大廈四樓會議室召開。本次會議通知于2009年9月23日刊登在《上海證券報》、《證券時報》和上證所網站上。本次會議共有股東及股東代表12人參加，代表股份總數為115,819,744股，占公司總股本的24.39%，公司董事、監事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長脫利成先生主持。

二、會議表決情況

審議通過了《關于向子公司提供貸款擔保的議案》。

決定為永登等三家子公司提供總額不超過12.5億元的貸款擔保。并授權董事會在以下額度內為各子公司貸款提供擔保。

被擔保公司	擔保額	貸款用途	擔保類型
永登祁連山水泥有限公司	4億元	4500T/D生產線及配套余熱電站項目貸款	連帶責任擔保
青海祁連山水泥有限公司	5億元	4500T/D生產線及配套余熱電站項目貸款	連帶責任擔保
漳縣祁連山水泥有限公司	3.5億元	3000T/D生產線及配套余熱電站項目貸款	連帶責任擔保
合計	12.5億元	?	?

同意股數為115,819,744股，占有表決權股份總數的100%；反對股數為0股，棄權股數為0股。

三、律師見證情況

本次股東大會經甘肅經天地律師事務所律師吳曉琪先生到會做現場見證并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及《公司章程》的規定，出席會議人員、表決程序及通過的各項決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、與會董事和記錄人員簽字確認的股東大會記錄；

2、與會董事簽字確認的股東大會決議；

3、本次股東大會法律意見書。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

二OO九年十月二十七日

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