股票代碼：600553 股票簡(jiǎn)稱：太行水泥[10.15 -2.59%] 編號(hào)：臨2010--02

河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議2009年12月28日以書面、電話和傳真的方式發(fā)出會(huì)議通知，本次會(huì)議于2010年1月7日在公司辦公地召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，董事王洪軍委托董事王南出席并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事武增海委托獨(dú)立董事張維出席并行使表決權(quán)。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程規(guī)定的人數(shù)，會(huì)議由董事姜長(zhǎng)祿先生主持。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議以舉手表決的方式一致同意通過了以下議案：

一、審議選舉公司董事長(zhǎng)議案；

選舉公司董事姜長(zhǎng)祿先生為公司董事長(zhǎng)。

參加表決的董事共9名。表決結(jié)果為：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

二、審議改選董事會(huì)"戰(zhàn)略委員會(huì)"和"薪酬委員會(huì)"成員議案由于董事會(huì)人員變更，現(xiàn)提出本屆董事會(huì)"戰(zhàn)略委員會(huì)"和"薪酬與考核委員會(huì)"的設(shè)置意見：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員：姜長(zhǎng)祿委員：武增海張維

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員：武增海委員： 王奕姜長(zhǎng)祿

參加表決的董事共9名。表決結(jié)果為：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司董事會(huì)

二0一0年一月七日