本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或變更的提案。
二、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召集人：江西萬年青水泥股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2010年4月21日上午8:30
3、會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道399號(hào)江西萬年青水泥股份有限公司二樓會(huì)議室
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
5、主持人：董事、總經(jīng)理江尚文先生
6、本次會(huì)議通知于2010年3月31日發(fā)出。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共4人，代表股份181,018,076股，占公司總股份的45.72％。
2、公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及見證律師參加了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。