??? 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

在本次會議召開期間，沒有增加、否決、或變更提案情況。

二、會議召開的情況

１、召開時間：２０１０年５月１２日

２、召開地點(diǎn)：公司二樓會議室

３、召開方式：現(xiàn)場投票方式

４、召集人：公司董事會

５、主持人：公司董事長劉剛先生

６、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議的出席情況

出席本次股東大會的股東及委托代理人共３名，代表股份１０２，４６５，９６４股，占公司總股本２０８０８萬股的４９．２４％。

公司部分董事、監(jiān)事及公司聘請的見證律師出席了會議。

四、提案審議和表決情況

本次會議采取記名投票方式，經(jīng)逐項表決，形成如下決議：

（一）審議通過《公司２００９年度董事會工作報告》。

１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

２、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會有表決權(quán)股東表決通過。

（二）審議通過《公司２００９年度監(jiān)事會工作報告》。

１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

２、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會有表決權(quán)股東表決通過。

（三）審議通過《公司２００９年度財務(wù)決算報告》。

１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

２、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會有表決權(quán)股東表決通過。

（四）審議通過《公司２００９年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案》。

公司２００７年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

２、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會有表決權(quán)股東表決通過。

（五）審議通過《公司２００９年度報告全文及摘要的議案》。

１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

２、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會有表決權(quán)股東表決通過。

（六）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。

同意公司繼續(xù)聘用天健正信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司作為公司２０１０年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)，年度審計報酬為４０萬。

１、表決情況：同意１０２，４６５，９６４股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對０股；棄權(quán)０股。

２、表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會有表決權(quán)股東表決通過

五、律師出具的法律意見

１、律師事務(wù)所名稱：山西恒一律師事務(wù)所

２、律師姓名：翟穎

３、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

六、備查文件

１、公司２００９年度股東大會決議；

２、山西恒一律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告。

大同水泥股份有限公司

董 事 會

２０１０年５月１２日

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