【水泥人網】??? 證券代碼：600217 股票簡稱：*ST秦嶺 編號：臨2010-031

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

第四屆董事會第四十四次會議決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆董事會第四十四次會議于2010年6月13日以傳真、送達方式發出通知，并于2010年6月18日在陜西省耀縣水泥廠招待所會議室召開。會議應到董事9人，實到董事6人，董事王清海先生委托董事周子敬先生、董事于九洲先生和龔天林先生委托董事劉宗山先生代為表決。監事會成員及部分高級管理人員列席會議。會議由董事長周子敬先生主持。會議經過表決，形成如下決議：

一、通過《關于用土地使用權抵押在華夏銀行西安分行辦理流動資金貸款的議案》

同意用公司礦山土地使用權作抵押，在華夏銀行西安分行辦理流動資金貸款2,000萬元，期限一年。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

二、通過《關于同陜西冀東水泥盾石工程有限責任公司設備維修關聯交易的議案》

鑒于本議案為關聯交易事項，因此公司關聯董事于九洲先生和龔天林先生對本議案的表決進行了回避。

表決結果：本議案以同意7票，反對0票，棄權0票通過。

三、通過《關于修訂公司<對外信息報送和使用管理辦法>的議案》

修改后的公司《對外信息報送和使用管理辦法》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

四、通過《關于對外報送未公開信息事項的議案》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

董事會

二〇一〇年六月二十一日