【水泥人網(wǎng)】??? 亞泰集團(600881)董事會臨時會議決議暨召開臨時股東大會公告

亞泰集團(600881)(集團)股份有限公司于2010年7月6日召開2010年第六次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

一、通過關于對公司控股74%的子公司吉林亞泰集團建材投資有限公司(下稱：吉林亞泰)增資等事宜：公司和 CRH 中國東北水泥投資有限公司(下稱：CRH)按持股比例對吉林亞泰進行同比例增資，其中公司以現(xiàn)金方式出資人民幣23902萬元，CRH 以相當于人民幣8398萬元的美元進行出資。增資完成后，吉林亞泰注冊資本將增至人民幣32.99億元，亞泰集團(600881)持股比例不變；同時，公司同意吉林亞泰對其全資子公司-亞泰集團哈爾濱水泥有限公司(下稱：哈爾濱水泥)、哈爾濱水泥對其全資子公司-亞泰集團哈爾濱水泥(阿城)有限公司(下稱：阿城公司)分別增資3.23億元。增資完成后，哈爾濱水泥注冊資本將由7.3億元增至10.53億元，阿城公司注冊資本將由6634.72萬元增至38934.72萬元。

二、通過亞泰集團(600881)為吉林亞泰的全資子公司吉林亞泰水泥有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司長春分行的2億元流動資金借款和6000萬元項目借款提供連帶責任保證的議案。

上述擔保生效后，亞泰集團(600881)及控股子公司對外擔保金額累計為504400萬元，全部為對控股子公司的擔保；公司無逾期對外擔保。

亞泰集團(600881)董事會決定于2010年7月22日上午召開2010年第二次臨時股東大會，審議以上第二項議案及其它事項。