【水泥人網】??? 證券代碼：600553 證券簡稱：太行水泥 編號：臨2010-36

河北太行水泥股份有限公司關聯交易公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

為了規范關聯交易行為，優化資源配置，降低采購成本，實現資源共享，公司于2010年8月6日與北京金隅水泥經貿有限公司（以下簡稱"水泥經貿"）簽訂了年采購總額不超過4000萬元的《煤炭委托采購合同》。

根據《上海證券交易所股票上市交易規則》的規定，公司與水泥經貿簽署的《委托采購合同》構成了關聯交易。參會關聯董事回避了表決。

該交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況不存在重大影響。

一、關聯交易概述

為了規范關聯交易行為，優化資源配置，降低采購成本，公司于2010年8月6日與北京金隅水泥經貿有限公司（以下簡稱"水泥經貿"）簽訂了年采購總額不超過4000萬元的《煤炭委托采購合同》。

公司董事會表決情況：本關聯交易事項的議案經公司第六屆董事會第十五次會議審議，參會關聯董事姜長祿、王洪軍、范國良、鄭寶金和王南回避了表決，經有表決權的4名董事表決，同意4票、反對0票、棄權0票。議案獲得通過。

二、關聯方介紹

1.北京金隅水泥經貿有限公司設立于2008年8月21日，注冊資本金5000萬元，公司注冊地為北京市房山區工業園區西區顧八路甲1號-Z27。公司經營范圍：許可經營項目：批發煤炭；普通貨運；貨物專用運輸。一般經營項目：批發水泥及水泥制品、混凝土及混凝土制品、混凝土外加劑、五金交電、建筑材料、建筑石料、家具、機電設備及配件、機械設備、電氣設備；技術咨詢；技術服務；國內貨運代理；倉儲服務。

2.截止2009年12月31日，北京金隅水泥經貿有限公司凈資產為56653859.83元，凈利潤為6653859.83元。

3.報告期內，公司及所屬企業共向水泥經貿采購煤炭36,095530噸，價款18,742,118.25元。未達到最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。

2.關聯人樹狀結構圖

三、關聯交易的主要內容和定價政策

合同期限：本合同期限為2年，自2010年1月1日至2011年12月31日。

標的物價格及結算方式：

水泥經貿供應給公司及所屬企業的煤炭價格為水泥經貿向煤炭供應商購買該批次煤炭時的采購價，除此之外水泥經貿不再向公司及所屬企業收取其他任何費用。

價款月清月結。結算的標的物數量以雙方簽字蓋章確認的數量為準。水泥經貿應向公司開據符合公司財務要求的合法有效發票，并承擔因開具發票而發生的稅費。

標的物數量：水泥經貿供應給公司及所屬企業的煤炭總金額不超過4000萬噸/年（含稅）。

四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

1.本次關聯交易旨在優化資源配置，降低采購成本，實現資源共享。

2.該交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況不存在重大影響。

五、獨立董事的意見

我們作為公司第六屆董事會的獨立董事，對公司與關聯方-水泥經貿簽署《煤炭委托采購合同》事項進行了事前審核，并對上述關聯交易予以事先認可。

我們認為：上述關聯交易是本著公開、公平、公正的原則進行的，不存在損害公司利益的情形，也不存在損害股東特別是中小股東權益的情形，完全是為了優化公司資源配置，降低采購成本，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。董事會表決通過此議案時，關聯董事姜長祿、王洪軍、范國良、鄭寶金和王南回避了表決，表決程序合法、合規，未有違規情形。我們同意公司與水泥經貿簽署《煤炭委托采購合同》。

六、 備查文件目錄

1、河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會第十五次會議決議；

2、《煤炭委托采購合同》。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 會

2010年8月6日