證券代碼：600217 證券簡稱：*ST秦嶺 編號：臨2010-053

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆董事會第四十九次會議決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

陜西*ST秦嶺5.74-0.03-0.52%冀東水泥19.88-0.53-2.60%西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆董事會第四十九次會議于2011年11月15日以專人送達方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名方式投票表決，形成如下決議：

一、通過《關于租賃陜西省耀縣水泥廠土地使用權的議案》。

同意公司就土地租用事項與陜西省耀縣水泥廠簽署協議，向其支付2010年度土地租金409.57萬元，因陜西省耀縣水泥廠是本公司的第二大股東，本議案為關聯交易事項，關聯董事周子敬先生和安學辰先生對本議案的表決進行了回避，獨立董事對本議案之關聯交易事項發表了專項意見。（詳見公司關聯交易公告，公告編號：臨2010-054）

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

二、通過《關于調整固定資產分類及其折舊年限的議案》。

同意自2011年1月1日起，對公司部分固定資產分類及其折舊年限進行調整，固定資產預計凈殘值比率不變。經公司財務部門測算，上述部分固定資產分類調整和折舊年限變更，年增加折舊額88萬元。獨立董事對本議案發表了專項意見。（詳見公司關于部分固定資產分類及折舊年限會計估計變更的公告，公告編號：臨2010-055）

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、同意杜曉鋒同志因工作變動辭去本公司總經理職務，經公司董事長提名，公司董事會提名委員會審查，聘任司國強先生為公司總經理。

司國強先生的簡歷詳見附件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

董事會

2010年11月15日

附：

司國強先生簡歷：

司國強先生，1966年12月出生，大學本科學歷，高級工程師。1989年7月加入河北省冀東水泥廠，曾任河北省冀東水泥廠運銷處工程師；唐山冀東水泥股份有限公司計控處工段長、人力資源部部長助理；冀東水泥吉林有限責任公司人力資源部部長；唐山盾石機械制造有限責任公司人力資源部部長；唐山冀東水泥股份有限公司安環處副處長；唐山啟新水泥有限公司黨委副書記、紀委書記、副總經理；唐山啟新建材有限責任公司黨委副書記、紀委書記、副總經理（主持工作）；唐山冀東水泥股份有限公司審計部副部長（主持工作）；遼陽冀東水泥有限公司總經理；唐山冀東水泥股份有限公司審計部部長、馬達加斯加項目部總經理；冀東水泥豐潤有限公司總經理；唐山冀東水泥股份有限公司保定項目部總經理；唐山冀東水泥股份有限公司冀中南大區總經理兼唐縣冀東水泥有限責任公司總經理、淶水冀東水泥有限責任公司總經理。