【水泥人網(wǎng)】證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥[7.52 -2.59%] 公告編號：臨2010-025

福建水泥股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議及為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第六屆董事會第五次會議于2010年12月3～8日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于12月3日以公司OA系統(tǒng)及E-mail方式發(fā)出。會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)記名投票表決，通過了以下決議：

一、表決通過《關(guān)于聘任鄭建欽先生為公司副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)本公司總經(jīng)理高嶙先生提名，同意聘任鄭建欽（簡歷附后）先生為公司副總經(jīng)理。

本議案，8名董事表決同意；董事肖家祥先生投棄權(quán)票，其意見：建議股份公司高管在國內(nèi)水泥行業(yè)內(nèi)選聘，堅持用市場化手段選聘高管人員，有利于推動福建水泥管理團(tuán)隊的優(yōu)化。

二、表決通過《辭呈》

同意林順貴先生因工作調(diào)動，辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。

表決結(jié)果：全體董事表決同意。

三、表決通過《關(guān)于為福建安砂建福水泥有限公司流動資金貸款提供擔(dān)保的議案》

本公司全資子公司福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福公司）將在近期點(diǎn)火試生產(chǎn)，為保證其點(diǎn)火試生產(chǎn)的順利進(jìn)行，同意本公司為其向永安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請的流動資金貸款2200萬元提供擔(dān)保，期限12月。

本次擔(dān)保，系根據(jù)本公司于2010年6月25日召開的2009年度股東大會決議通過的《關(guān)于2010年度為子公司提供擔(dān)?？傤~度及提請股東大會授權(quán)董事會決定具體實施的決議》，其中：2010年度擬為安砂建福公司提供擔(dān)保額度為4.18億元（已提供擔(dān)保3.38億元），具體實施后續(xù)擔(dān)保事宜。

本議案，全體董事表決同意。

本次擔(dān)保其他相關(guān)情況如下：

安砂建福公司系本公司于2007年6月22日注冊成立的全資子公司，負(fù)責(zé)公司一條帶9000KW純低溫余熱發(fā)電的4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線（9號窯）項目投建，現(xiàn)注冊資本2.2億元，將于近期投產(chǎn)。截至2010年9月30日總資產(chǎn)63117.76萬元（未經(jīng)審計，下同），總負(fù)債29668.57萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為47%。

截至本公告日，含本次擔(dān)保2200萬元在內(nèi)，本公司及其控股子公司對外擔(dān)?？傤~53200萬元（不含子公司為母公司提供的擔(dān)保），實際擔(dān)保余額44199萬元，分別占公司2009年度經(jīng)審計合并凈資產(chǎn)（145974.98萬元）的36.44％和30.28%。上述擔(dān)保均為本公司為子公司提供擔(dān)保，其中：為安砂建福公司提供擔(dān)保36000萬元，實際擔(dān)保余額27200萬元。另外，控股子公司為母公司提供擔(dān)保21000萬元，實際擔(dān)保余額19212.87萬元。

截止本公告日，本公司及控股子公司沒有對外逾期擔(dān)保。

附件：個人簡歷

鄭建欽，男，1963年6月生，機(jī)電工程師。1981年畢業(yè)于福建煤炭工業(yè)學(xué)校機(jī)電專業(yè)，中專學(xué)歷，1998年取得廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)結(jié)業(yè)證書（大專）。歷任原上京礦務(wù)局和柯坑礦、小華礦機(jī)電隊副隊長，原上京礦務(wù)局基建辦西洋篩選廠籌建處主辦科員，原上京礦務(wù)局西洋發(fā)運(yùn)站篩選車間主任、發(fā)運(yùn)站副經(jīng)理，原上京礦務(wù)局運(yùn)銷科（西洋發(fā)運(yùn)站）科長（經(jīng)理），原"永安管委會"運(yùn)銷公司副經(jīng)理，永安煤業(yè)公司運(yùn)銷部（運(yùn)輸公司）經(jīng)理。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會

2010年12月8日