本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
１、在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案；
２、本次股東大會以現場表決結合網絡投票方式進行。
二、會議召開情況
１、會議日期：
現場會議召開時間為：２００９年５月１５日（星期五）上午１０時３０分
網絡投票時間為：２００９年５月１４日－２００９年５月１５日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為２００９ 年５ 月１５ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：２００９年５月１４日下午１５：００ 至２００９年５月１５日下午１５：００ 期間的任意時間。
２、會議召集人：公司第四屆董事會
３、會議主持人：公司董事長李建倫
４、現場會議地點：新疆烏魯木齊市河北東路１２５６號公司二樓會議室
５、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
三、會議的出席情況
１、出席的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共１１６人，代表股份２１２，４９３，４４１股，占公司有表決權總股份的６８．１０ ％。
２、現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共１６人，代表股份１６０，９７９，４５３ 股，占公司有表決權總股份的５１．５９ ％。
３、網絡投票情況
參加本次股東大會網絡投票的股東共１００人，代表股份５１，５１３，９８８股，占公司有表決權總股份的１６．５１％。
４、其他人員出席情況：
公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人出席了本次會議，新疆天陽律師事務所趙旭東律師對本次大會進行見證。
四、議案表決情況
本次股東大會以現場表決結合網絡投票方式審議通過了以下議案：
１、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證券
監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規及規范性文件的規定，對公司實際情況進行逐項自查后，股東大會認為，公司符合非公開發行股票的各項條件。
該議案有效表決權股份總數為２１２，４９３，４４１股，經表決，同意為２１２，２３９，４６０股，占有效表決權的９９．８８ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權的０．１２％；棄權為０股。
２、逐項審議通過了《關于公司本次非公開發行股票方案的議案》
公司本次向不超過１０名特定對象非公開發行股票，其中，中國中材股份有限公司（以下簡稱“中材股份”）以現金１０億元認購本次非公開發行的股票。關聯股東中國中材股份有限公司和新疆天山水泥制品有限責任公司回避了表決。
１）本次非公開發行股票的類型及面值
本次非公開發行股票的類型為境內上市人民幣普通股（Ａ股），股票面值人民幣１．００元／股。
該議案有效表決權股份總數為９７，７９８，０５０股，經表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權的０．２６％；棄權為 １０１００股，占有效表決權的０．０１％。
２）發行方式及發行時間
本次發行采取非公開發行的方式，在中國證監會核準后 ６ 個月內擇機向特定對象發行股票。
該議案有效表決權股份總數為９７，７９８，０５０股，經表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權的０．２６％；棄權為 １０１００股，占有效表決權的０．０１％。
３）發行價格及定價原則
本次非公開發行股票的定價基準日為非公開發行股票的董事會決議公告日（２００９年４月２９日）。
根據中國證監會的相關規定，本次非公開發行股票發行價格為不低于１３．２６ 元／股，即不低于本次非公開發行股票定價基準日前２０個交易日公司股票交易均價的９０％（定價基準日前２０個交易日股票交易均價＝定價基準日前２０個交易日股票交易總額／定價基準日前２０個交易日股票交易總量）。若本公司股票在本次非公開發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行價格將做相應調整。
最終發行價格由公司董事會與保薦機構（主承銷商）根據詢價結果確定。
該議案有效表決權股份總數為９７，７９８，０５０股，經表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權的０．２６％；棄權為 １０１００股，占有效表決權的０．０１％。
４）發行數量
本次非公開發行股票數量不超過２０，０００萬股，在該范圍內，提請股東大會授權董事會視發行時市場情況等因素與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。
若本公司股票在本次非公開發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行數量將做相應調整。
該議案有效表決權股份總數為９７，７９８，０５０股，經表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權的０．２６％；棄權為 １０１００股，占有效表決權的０．０１％。
５）發行對象
本次發行對象為不超過十家的特定對象。包括控股股東中材股份、符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人。其中，中材股份以現金１０億元認購本次非公開發行的股票，其他特定對象以現金認購。
具體認購價格將在公司取得中國證監會發行核準批文后，根據發行對象申購報價情況，遵循價格優先的原則，以市場詢價方式確定，中材股份不參與詢價，其認購價格與其他特定對象相同。
該議案有效表決權股份總數為９７，７９８，０５０股，經表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權的０．２６％；棄權為 １０１００股，占有效表決權的０．０１％。
６）發行股份的鎖定期
本次非公開發行的股份在發行完畢后， 控股股東中材股份認購的股份自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓，其他特定對象認購的股份在發行結束之日起十二個月內不得轉讓。
該議案有效表決權股份總數為９７，７９８，０５０股，經表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權的０．２６％；棄權為 １０１００股，占有效表決權的０．０１％。
７）上市地點
在鎖定期滿后，本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
該議案有效表決權股份總數為９７，７９８，０５０股，經表決，同意為９７，５３３，９６９股，占有效表決權的９９．７３ ％；反對為２５３，９８１股，占有效表決權的０．２６％；棄權為 １０１００股，占有效表決權的０．０１％。