??? 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司首屆董事會第二十六次會議決議公告
??? 重要提示
??? 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
??? 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2009年5月29日以專
??? 人送出和傳真方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開首屆董事會第二十六次會議的通知》。2009年6月11日在本公司會議室以通訊表決方式召開了首屆董事會第二十六次會議。會議由鐘烈華董事長主持。
??? 本次會議應(yīng)到董事5位，實(shí)到董事5位，分別為鐘烈華、張能勇、徐永壽、樊粵明、張建軍。會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
??? 與會董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過如下決議：
??? 以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于投資磨制低能耗優(yōu)質(zhì)水泥關(guān)鍵技術(shù)的研究與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》。
??? 會議認(rèn)為，公司與華南理工大學(xué)共同申報(bào)2009年度省部產(chǎn)學(xué)研合作的磨制低能耗優(yōu)質(zhì)水泥關(guān)鍵技術(shù)的研究與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，并簽署《2009年省部產(chǎn)學(xué)研合作專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)合作協(xié)議》有利于提高公司技術(shù)研發(fā)能力和綜合競爭力；按合作協(xié)議規(guī)定，在公司科研經(jīng)費(fèi)中逐步投入5000萬元人民幣，用于磨制低能耗優(yōu)質(zhì)水泥關(guān)鍵技術(shù)的研究與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。本項(xiàng)目建設(shè)時間：2009年起至2011年。
??? 根據(jù)公司與華南理工大學(xué)簽訂的《2009年省部產(chǎn)學(xué)研合作專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)合作協(xié)議》規(guī)定，關(guān)于成果歸屬：1.項(xiàng)目實(shí)施過程中所產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)，①公司與華南理工大學(xué)各自獨(dú)立完成的所有權(quán)歸各自所有，對方有使用權(quán)；雙方共同完成的，按照雙方的貢獻(xiàn)大小進(jìn)行分配；所有的成果優(yōu)先在塔牌集團(tuán)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化。②項(xiàng)目成果的轉(zhuǎn)讓，雙方均有轉(zhuǎn)讓權(quán)，收益雙方協(xié)商分配。2. 階段性成果研究，各方可獨(dú)立組織成果鑒定；階段性成果歸雙方共享。3. 成果在甲方應(yīng)用后所產(chǎn)生的收益，歸甲方所有。4. 項(xiàng)目成果申報(bào)各級獎項(xiàng)，應(yīng)根據(jù)甲、乙兩方貢獻(xiàn)大小排名。具體事宜另行商定。
??? 本項(xiàng)目擬通過研發(fā)與工業(yè)應(yīng)用綠色增強(qiáng)型水泥助磨劑、水泥顆粒調(diào)整技術(shù)、及對磨內(nèi)隔倉板、襯板、研磨體級配的改造技術(shù)，磨制出PO42.5R等級的低能耗優(yōu)質(zhì)水泥。該一系列綜合技術(shù)在塔牌集團(tuán)實(shí)施產(chǎn)業(yè)化后，僅節(jié)約水泥熟料一項(xiàng)就可帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。如按熟料價(jià)格S＝180元/噸（不含稅），烘干后混合材價(jià)格W=50元/噸（不含稅），助磨劑售價(jià)為D=8376元/噸（不含稅），用量為B=0.035%，節(jié)省水泥熟料K=5%計(jì)算，則噸水泥直接生產(chǎn)成本下降：Y=( S -W)×K-B×D =(180-50)×5%-0.035%×8376=3.568（元/噸水泥），按2009年計(jì)劃產(chǎn)量900萬噸計(jì)，一年可節(jié)約生產(chǎn)成本3211萬元，減少CO2排放50～55萬噸；其次每年節(jié)約的熟料達(dá)55萬噸以上，相當(dāng)于在不增加設(shè)備投資的前提下，每年可增產(chǎn)65萬噸優(yōu)質(zhì)水泥（42.5等級）。以上計(jì)算結(jié)果，是一系列綜合技術(shù)在本公司應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化后計(jì)算得出的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
??? 本項(xiàng)目由于研發(fā)周期較長，綠色增強(qiáng)型水泥助磨劑、水泥顆粒調(diào)整技術(shù)和對磨內(nèi)隔倉板、襯板、研磨體級配的改造技術(shù)等一系列綜合技術(shù)的研發(fā)與工業(yè)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化存在不確定性，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益存在不確定性。
特此公告
??? 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會
??????? 二零零九年六月十一日