【水泥人網(wǎng)】本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本公司擬以 2011 年末總股本 239,159,417 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股送 10 股紅股、每 10 股派發(fā) 4.5 元現(xiàn)金紅利(含稅) ，2011 年度公司擬不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事承諾在董事會(huì)正式審議該分配預(yù)案時(shí)投贊成票。

在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

該預(yù)案需經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)，尚存在不確定性，公司利潤(rùn)分配預(yù)案將和2011 年度報(bào)告等事項(xiàng)刊登在 2012 年 3 月 9 日的中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2012 年 3 月 2 日