陜西秦嶺水泥(600217)(集團)股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2012年9月6日以專人送達、傳真方式召開。

會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名方式投票表決，審議通過以下決議：

通過《關于向中國銀行(601988)銅川分行申請辦理流動資金借款的議案》，同意公司向中國銀行股份有限公司銅川分行申請辦理1年期流動資金借款1億元(5,000萬元現金，5,000萬元銀行敞口承兌匯票)，以評估價值4.38億元的資產為抵押物。

抵押物為：⑴現有兩條2000t/d水泥熟料生產線的機器設備及部分構筑物;⑵公司自有1宗土地使用權(土地面積286,668m2)。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。