股票代碼：000885股票簡稱：同力水泥編號：2012-045

河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會2012年度第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

(一)會議通知時間和方式：河南同力水泥股份有限公司(簡稱：公司)第四屆董事會2012年度第十三次會議通知于2012年10月29日以書面形式發(fā)出。

(二)召開會議的時間地點和方式：2012年10月31日以通訊表決方式召開。

(三)會議出席情況：會議應參加董事7人，實際參加會議董事7人。

(四)參加會議的董事人數(shù)符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

(一)關于豫南水泥購買豫龍同力熟料的議案

表決結果：關聯(lián)董事郭海泉、張浩云、楊振林、李飛飛對本議案回避表決(其中郭海泉、楊振林、李飛飛為河南投資集團有限公司員工，張浩云為河南同力水泥股份有限公司員工，因此四位董事與本議案構成關聯(lián)關系，需回避決表)，經(jīng)非關聯(lián)董事表決，3票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于豫南水泥購買豫龍同力熟料的議案》。

該項關聯(lián)交易議案在董事會審議之前已取得獨立董事書面認可，并發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為：豫南水泥已根據(jù)國家淘汰落后產(chǎn)能的相關要求停止了熟料生產(chǎn)線的生產(chǎn)，為保證水泥粉磨系統(tǒng)的正常生產(chǎn)，從豫龍同力按照市場價格購進熟料的行為雖屬關聯(lián)交易，但豫南水泥以市場價格購買豫龍同力熟料定價公允，符合有關法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，不存在損害上市公司和中小股東利益的情況。

三、備查文件

(一)經(jīng)參加表決的董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

(二)獨立董事意見

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司

董事會

二〇一二年十月三十一日