亞泰集團公司 2015 年第九次臨時董事會會議于 2015 年 6 月 29日召開，會議審議并一致通過了關于公司各產業(yè)所屬企業(yè)股權結構調整的議案。

為理順公司內部各產業(yè)所屬企業(yè)的股權關系，進一步突出各產業(yè)投資公司的專業(yè)化管理職能，深化“集團公司決策管理、產業(yè)投資公司專業(yè)管理、企業(yè)自主經營管理”三位一體的三級運營體系，公司決定對各產業(yè)所屬企業(yè)股權結構進行調整，具體情況如下：

一、煤炭產業(yè)

1、公司將持有的雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司的全部股權轉讓給全資子公司——吉林亞泰集團煤炭投資有限公司;2、同意吉林亞泰集團物資貿易有限公司將持有的雞西亞泰選煤有限公司的全部股權轉讓給吉林亞泰集團煤炭投資有限公司。

股權轉讓完成后，吉林亞泰集團煤炭投資有限公司將成為煤炭產業(yè)所屬企業(yè)的母公司。

二、醫(yī)藥產業(yè)

公司將持有的吉林亞泰制藥股份有限公司、吉林亞泰生物藥業(yè)股份有限公司、吉林亞泰明星制藥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司的全部股權轉讓給全資子公司——吉林亞泰集團醫(yī)藥投資有限公司。

股權轉讓完成后，吉林亞泰集團醫(yī)藥投資有限公司將成為醫(yī)藥產業(yè)所屬企業(yè)的母公司。

三、商貿產業(yè)

公司將持有的吉林亞泰飯店有限公司、北京亞泰飯店有限公司、吉林亞泰超市有限公司、吉林亞泰參茸貿易有限公司、長春龍達賓館有限公司、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司的全部股權轉讓給全資子公司——吉林亞泰集團商業(yè)投資有限公司。

股權轉讓完成后，吉林亞泰集團商業(yè)投資有限公司將成為商貿產業(yè)所屬企業(yè)的母公司。

四、地產產業(yè)

1、公司將持有的吉林亞泰建筑工程有限公司、長春亞泰熱力有限責任公司、吉林亞泰物業(yè)管理有限公司、海南亞泰蘭海投資集團有限公司的全部股權轉讓給全資子公司——吉林亞泰房地產開發(fā)有限公司;

2、公司受讓吉林亞泰建筑工程有限公司持有的吉林亞泰房地產開發(fā)有限公司的全部股權;

3、同意吉林亞泰房地產開發(fā)有限公司將持有的吉林亞泰飯店有限公司、吉林亞泰超市有限公司、長春龍達賓館有限公司、海南亞泰溫泉酒店有限公司的全部股權轉讓給吉林亞泰集團商業(yè)投資有限公司;同意海南五指山旅業(yè)控股有限公司將持有的五指山亞泰雨林度假酒店有限公司的全部股權轉讓給吉林亞泰集團商業(yè)投資有限公司。

股權轉讓完成后，吉林亞泰房地產開發(fā)有限公司將成為地產產業(yè)所屬企業(yè)的母公司。

上述股權轉讓為公司內部各產業(yè)所屬企業(yè)股權結構的調整，轉讓價格以各所屬企業(yè) 2014 年 12 月 31 日經審計的凈資產值為依據，股權調整完成后，對公司合并報表及業(yè)績無影響。