文件選編的5起行賄犯罪典型案例中，包含一起“四川劉某富行賄、非法采礦案”——該案非法采挖砂石共計(jì)25340方，非法開(kāi)采礦產(chǎn)資源價(jià)值共計(jì)96.292萬(wàn)元;通過(guò)虛增連砂石用量等方式，從市政公司處非法獲利1256萬(wàn)余元。數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金三十五萬(wàn)元。
四川劉某富行賄、非法采礦案
【關(guān)鍵詞】
移送問(wèn)題線索 重點(diǎn)領(lǐng)域行賄 同步查處 并案審查起訴 追贓挽損
【要旨】
檢察機(jī)關(guān)在辦理公安機(jī)關(guān)移送案件的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)行為人可能涉嫌監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄的職務(wù)犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定將線索移送監(jiān)察機(jī)關(guān)。監(jiān)察機(jī)關(guān)為主調(diào)查互涉案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)調(diào)查、偵查、審查起訴進(jìn)度，并就事實(shí)認(rèn)定、法律適用等重要事項(xiàng)進(jìn)行充分論證，確保關(guān)聯(lián)的受賄行賄案件均衡適用法律。檢察機(jī)關(guān)對(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)分別移送起訴的互涉案件，可以依職權(quán)并案處理。在辦案中應(yīng)當(dāng)注重追贓挽損，依法處理行賄犯罪違法所得及有關(guān)不正當(dāng)利益，不讓行賄人從中獲利。
【基本案情】
被告人劉某富，男，1968年2月4日出生，漢族，四川省某某市市政建設(shè)工程有限公司施工班組長(zhǎng)。 (一)行賄罪。2010年至2018年，劉某東歷任某某市市政建設(shè)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱市政公司)副經(jīng)理、經(jīng)理、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。2012年，劉某富經(jīng)劉某東安排，進(jìn)入市政公司擔(dān)任施工班組長(zhǎng)。2013年至2018年，劉某東幫助劉某富承接了某某市某某新區(qū)健康路、南外環(huán)路一期等多個(gè)道路建設(shè)重大項(xiàng)目。其間，劉某富多次直接或者通過(guò)他人給予劉某東(已判決)人民幣共計(jì)265萬(wàn)元。(二)非法采礦罪。2017年4月至5月，劉某富在對(duì)某某市某某區(qū)南外環(huán)路一期道路工程施工過(guò)程中，在沒(méi)有采礦許可證的情況下，超越限定范圍，在某某區(qū)某某鎮(zhèn)前進(jìn)村康泰路非法采挖連砂石共計(jì)25340方。四川省國(guó)土資源廳依法認(rèn)定劉某富非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值共計(jì)96.292萬(wàn)元。2018年4月11日，劉某富因涉嫌非法采礦罪，被四川省雅安市公安局采取監(jiān)視居住強(qiáng)制措施。雅安市雨城區(qū)人民檢察院在提前介入偵查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)劉某富涉嫌行賄、劉某東涉嫌受賄犯罪問(wèn)題線索，經(jīng)與雅安市公安局溝通，將問(wèn)題線索移送雅安市監(jiān)察委員會(huì)。7月16日，雅安市監(jiān)察委員會(huì)以涉嫌行賄罪對(duì)劉某富采取留置措施，10月11日向雅安市人民檢察院移送起訴。次日，雅安市人民檢察院決定將案件交由雅安市雨城區(qū)人民檢察院辦理。10月17日，雅安市公安局雨城分局以劉某富涉嫌非法采礦罪向雅安市雨城區(qū)人民檢察院移送起訴。2019年2月11日，雅安市雨城區(qū)人民檢察院以劉某富涉嫌行賄罪、非法采礦罪提起公訴。4月23日，雅安市雨城區(qū)人民法院作出一審判決，以行賄罪判處劉某富有期徒刑四年，并處罰金三十萬(wàn)元，以非法采礦罪判處劉某富有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金三十五萬(wàn)元。一審判決后，被告人劉某富未上訴，判決已生效。
【監(jiān)察、檢察履職情況】
(一)檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查，發(fā)現(xiàn)行賄問(wèn)題線索，建議公安機(jī)關(guān)依法移交監(jiān)察機(jī)關(guān)處理。雅安市公安機(jī)關(guān)在對(duì)劉某富非法采礦犯罪偵查過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)商請(qǐng)?zhí)崆敖槿耄ㄟ^(guò)審查證據(jù)材料、會(huì)同偵查人員赴現(xiàn)場(chǎng)勘查、聯(lián)席會(huì)議討論等方式，發(fā)現(xiàn)劉某富在沒(méi)有建設(shè)工程資質(zhì)的情況下，違規(guī)擔(dān)任市政公司施工班組長(zhǎng)，借用他人資質(zhì)承接大量市政公司建設(shè)項(xiàng)目。同時(shí)劉某富工程建設(shè)賬目支出情況不清楚，其中可能存在職務(wù)違法犯罪問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)提出及時(shí)將問(wèn)題線索移交監(jiān)察機(jī)關(guān)處理的建議，推動(dòng)公安偵查和監(jiān)察調(diào)查有機(jī)銜接。(二)監(jiān)察機(jī)關(guān)充分履行組織協(xié)調(diào)職責(zé)，有效提升互涉案件辦理質(zhì)效。2018年7月6日，雅安市公安局將劉某富涉嫌行賄、劉某東涉嫌受賄問(wèn)題線索移交雅安市監(jiān)察委員會(huì)。雅安市監(jiān)察委員會(huì)立即分別成立行賄、受賄案件專案組并開(kāi)展初步核實(shí)，組織檢察、公安等相關(guān)單位召開(kāi)案件會(huì)商聯(lián)席會(huì)，梳理互涉案件交織點(diǎn)、取證共通點(diǎn)、辦理難點(diǎn)，精準(zhǔn)確定調(diào)查、偵查方向，統(tǒng)籌推進(jìn)互涉案件證據(jù)收集、調(diào)取工作。監(jiān)察機(jī)關(guān)在對(duì)劉某東受賄案立案后，于7月16日對(duì)正被公安機(jī)關(guān)監(jiān)視居住的劉某富采取留置措施。監(jiān)察機(jī)關(guān)在對(duì)行賄、受賄一起查辦的同時(shí)，也積極為公安機(jī)關(guān)辦理的非法采礦犯罪固定有關(guān)證據(jù)，做到程序銜接流暢、實(shí)體配合高效。(三)監(jiān)察機(jī)關(guān)統(tǒng)籌做好互涉案件移送審查起訴工作，檢察機(jī)關(guān)依法并案審查起訴。鑒于劉某富涉嫌行賄罪、非法采礦罪由監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)分別查辦，檢察機(jī)關(guān)在提前介入過(guò)程中，及時(shí)了解掌握互涉案件辦理情況，溝通協(xié)商移送起訴工作進(jìn)度，確保互涉案件同步移送，程序銜接暢通。監(jiān)察機(jī)關(guān)在移送審查起訴前，再次邀請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)進(jìn)行訴前會(huì)商，強(qiáng)化行賄、受賄犯罪的證據(jù)材料梳理，為做好職務(wù)犯罪調(diào)查管轄和其他關(guān)聯(lián)犯罪屬地管轄銜接配合，明確以非法采礦案屬地管轄為主確定案件管轄，將職務(wù)犯罪商請(qǐng)指定管轄并案處理。2018年10月11日、17日，監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)先后向檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴，檢察機(jī)關(guān)在分別受理后，為確保互涉案件統(tǒng)一處理，決定并案審查起訴，依法以行賄罪、非法采礦罪向法院提起公訴。(四)監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)配合，及時(shí)查明行為人違法所得及獲取的不正當(dāng)利益情況，依法追贓挽損。檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)，劉某富通過(guò)行賄承接了雅安市19個(gè)重要交通道路工程，涉及該市重點(diǎn)打造的川西綜合交通樞紐，獲取了巨額利益，又在工程建設(shè)中通過(guò)非法采礦獲取更大的非法收益，應(yīng)依法嚴(yán)懲。為依法追贓挽損，監(jiān)檢配合做好以下工作：一是檢察機(jī)關(guān)要求公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充鑒定，查明劉某富非法開(kāi)采礦產(chǎn)資源價(jià)值共計(jì)96.292萬(wàn)元。二是監(jiān)察機(jī)關(guān)在受賄行賄一起調(diào)查的過(guò)程中，查明劉某富通過(guò)虛增連砂石用量等方式，在劉某東的幫助下，從市政公司處非法獲利1256萬(wàn)余元。三是監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)加大協(xié)作力度，促使劉某富主動(dòng)退繳859萬(wàn)元。四是協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)依法處理案件涉及的其他非法所得。在法院判決追繳非法采礦違法所得96.292萬(wàn)元以后，監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)及時(shí)與公安機(jī)關(guān)溝通，對(duì)于案件中涉及的其他非法所得，書(shū)面建議公安機(jī)關(guān)依法予以處理。公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)依法予以收繳。
【典型意義】
(一)檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)行賄受賄等職務(wù)犯罪問(wèn)題線索，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定移送監(jiān)察機(jī)關(guān)。檢察機(jī)關(guān)在案件辦理和履行法律監(jiān)督職能過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)行為人可能涉嫌監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄的職務(wù)犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格落實(shí)線索移送、職能管轄等規(guī)定，向監(jiān)察機(jī)關(guān)移送問(wèn)題線索，或建議有關(guān)部門(mén)向監(jiān)察機(jī)關(guān)移送線索，形成懲治腐敗工作合力。對(duì)于在提前介入偵查工作中發(fā)現(xiàn)行賄犯罪線索的，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時(shí)固定證據(jù)線索，共同做好線索移送工作。特別是針對(duì)在國(guó)家重要工作、重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目中的行賄犯罪，應(yīng)當(dāng)建議依法嚴(yán)肅查處，精準(zhǔn)推進(jìn)受賄行賄一起查。(二)監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理互涉案件承擔(dān)為主調(diào)查職責(zé)的，要統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)調(diào)查、偵查工作，形成反腐敗合力。為主調(diào)查的監(jiān)察機(jī)關(guān)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)職責(zé)，統(tǒng)籌調(diào)查和偵查工作進(jìn)度、協(xié)調(diào)調(diào)查留置措施和刑事強(qiáng)制措施的銜接適用、協(xié)商重要調(diào)查和偵查措施使用等重要事項(xiàng)。辦理互涉案件的公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)，要主動(dòng)及時(shí)向監(jiān)察機(jī)關(guān)通報(bào)相關(guān)案件的辦理情況，以便監(jiān)察機(jī)關(guān)能夠及時(shí)全面掌握互涉案件辦理情況。相關(guān)辦案單位應(yīng)注重形成合力，全面準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)和涉嫌罪名，確保互涉案件在辦案程序、事實(shí)認(rèn)定和法律適用等各方面做到統(tǒng)一均衡。(三)檢察機(jī)關(guān)對(duì)監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)分別移送起訴的互涉案件，可以依職權(quán)并案處理，注意做好補(bǔ)查的銜接工作。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)溝通，協(xié)調(diào)互涉案件的移送起訴進(jìn)度，符合并案條件的，在分別受理審查起訴后及時(shí)并案處理。需要退回補(bǔ)充調(diào)查、退回補(bǔ)充偵查的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)同時(shí)將案件分別退回監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)，并統(tǒng)籌做好程序銜接。符合自行補(bǔ)查條件的，經(jīng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)溝通一致，檢察機(jī)關(guān)可以開(kāi)展自行補(bǔ)充偵查，完善證據(jù)體系。(四)多措并舉，依法處理行賄違法所得及有關(guān)不正當(dāng)利益，不讓犯罪分子從中獲利。加大追贓挽損力度，對(duì)行賄犯罪違法所得以及與行賄犯罪有關(guān)的不正當(dāng)利益，應(yīng)當(dāng)通過(guò)監(jiān)察執(zhí)法、刑事處罰、行政處罰等多種方式依法綜合運(yùn)用予以處理，確保任何人不能從行賄等違法犯罪活動(dòng)中獲取非法利益，最大程度為國(guó)家挽回?fù)p失。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條、第六十七條第一款、第六十九條第一款、第三百四十三條第一款、第三百八十九條第一款、第三百九十條《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百四十五條《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十五條來(lái)源：中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站。
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